Hotline hỗ trợ

0916.45.9797

Phối cảnh đêm dự án Dầu Diây Center City 2

Phối cảnh đêm dự án Dầu Diây Center City 2

Nhận thiết kế 3D bất động sản chuyên nghiệp, phối cảnh 360 độ, phim 3D chất lượng cao, click để xem chi tiết

Giới thiệu dự án Singa City, quận 9, HCM, Kim Oanh Group

Giới thiệu dự án Singa City, quận 9, HCM, Kim Oanh Group

Khu đô thị Singa City quy mô lên đến 9,1 héc ta, với 2 block căn hộ và khoảng 400 nền nhà phố.

Các kênh rửa tiền hiện nay và những rủi ro ở Việt Nam

Ngày đăng: 05/07/2017

 Bài viết phân tích về hiện trạng các kênh rửa tiền hiện đang được nhiều người vô tư sử dụng phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Và mức độ an toàn của các kênh này như thế nào?

1. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng

Trước đây, ngân hàng là kênh rất an toàn trong lĩnh vực rửa tiền nhưng kỷ nguyên của kênh này đã chấm dứt kể từ ngày 01/01/2013, khi Luật phòng chống rửa tiền (PCRT) chính thức có hiệu lực. Bởi theo quy định của Luật PCRT với những giao dịch tiền mặt lớn các ngân hàng  phải báo cáo lên Cục PCRT trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. Trong những trường hợp như vậy, các giao dịch đáng ngờ sẽ được điều tra, rà soát và xác minh xem đó có phải là rửa tiền hay không, việc này được thực hiện rất chặt chẽ, bài bản và các ngân hàng đều đã tích cực tham gia vào quá trình PCRT. Hiển nhiên, những người tham gia giao dịch sẽ hoàn toàn không hay biết mình đang bị theo dõi.

Ngân hàng không còn là miền đất lành cho các dịch vụ rửa tiền thời hiện đại

 
2. Rửa tiền qua thị trường chứng khoán
 
Thị trường chứng khoán bản thân nó đã tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, lượng lớn Nhà đầu tư thứ cấp đã phải trắng tay chỉ  sau một đêm, bởi đây là thị trường “cá lớn nuốt cá bé”. Nếu bạn thử tìm kiếm các từ khóa liên quan “làm giá chứng khoán” hoặc “khởi tố làm giá thị trường chứng khoán” …  bạn sẽ thấy rất nhiều những phi vụ làm giá ảo đã bị khám phá, chung quy thì các cá nhân, tổ chức này thực hiện những giao dịch chéo, chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản để thao túng giá cổ phiếu, làm đảo lộn thị trường để trục lợi.
 
 
Biếm họa làm giá cổ phiếu 
 
 
Đó là chưa nói đến, trong Luật PCRT cũng đã quy định rất rõ trách nhiệm báo cáo, cung cấp và lưu giữ thông tin trong trường hợp thực hiện các lệnh giao dịch có giá trị lớn của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại thị trường chứng khoán. Nên phần lớn các cá nhân liên quan nếu muốn “Lạy ông tui ở bụi này” thì đây vẫn là một kênh rửa tiền “hấp dẫn”.
 
Không phải ai cũng có thể thành công với thị trường chứng khoán.
 
3. Hợp thức hóa bằng việc sở hữu bất động sản (rửa tiền qua bất động sản)
 
Rất khó để nhận biết bởi kênh đầu tư bất động sản có thể thực hiện thông qua đầu tư trực tiếp, gián tiếp. Chưa kể sau một thời gian mua đi bán lại, tiền từ không có địa chỉ chuyển thành một đồng tiền có địa chỉ rõ ràng, được coi như thu nhập chính đáng.
 
Cần nói thêm, thị trường bất động sản có mức độ sinh lời rất cao, luôn cao hơn lãi suất gửi ngân hàng từ 2-3 lần trở lên và đặc biết hết sức an toàn bởi đồng tiền qua hàng năm luôn bị mất giá ( người ta hay gọi cho nó cái tên hiện đại là “lạm phát” ) còn bất động sản luôn biến động, mà ở đây là biến động  tăng và tăng rất nhanh qua các năm.
 
Cụ thể  bất động sản nghỉ dưỡng mức tăng mỗi năm từ 10-15%/ năm, bất động sản nhà phố, nhà phố thương mại (đất nền, nhà xây sẵn) thì có mức tăng ấn tượng hơn, thông thường tối thiểu 20-30%/ năm, cá biệt có nơi nhờ đón đầu hạ tầng giao thông cùng các tiện ích xã hội mà mức tăng có khi đột biến lên tới 50-60%/năm.
 
Sở hữu tài sản bất động sản gắn liền với đất luôn là lựa chọn an toàn cho các Nhà đầu tư
 
Có lẽ đến đây các Nhà Đầu Tư đã có cho mình sự lựa chọn đúng đắn để đầu tư trong thời điểm hiện tại. Các lĩnh vực khác thì Ban quản trị không dám đảm bảo với các bạn, nhưng nếu các bạn quan tâm đến việc Đầu tư và muốn đồng hành cùng Ban quản trị trong lĩnh vực Đầu tư Bất động sản thì xin đừng ngần ngại. Hãy liên hệ ngay để đồng hành cùng chúng tôi theo số hotline 0916.45.9797. Bởi chúng tôi đang có Quỹ đất sạch lên đến gần 500ha trải dài từ Bình Dương, Đồng  Nai và TPHCM.
 
Dự án - Lọc danh sách
Tìm kiếm

DỰ ÁN MỚI

Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

Căn hộ Cityland Park Hills gồm có 5 block, mỗi block 12 tầng với tổng số 968 căn có diện tích đa dạng…

Dự án Singa City Trường Lưu Kim Oanh quận 9

Kim Oanh triển khai dự án Singa City tại Trường Lưu, quận 9 với quy mô lên đến 9,1 héc ta, thông tin…

Dự án Mega City-Kim Oanh group 2017

Dự án Mega City tọa lạc tại mặt tiền đường Hùng Vương, tiếp giáp Ngô Quyền, trung tâm thị xã…

Dự án Golden Center City 2

Golden Center City 2 không chỉ mang đến một không gian sống sang trọng với các dịch vụ tiện ích đẳng…

Dự án Thới An City Quận 12

Dự án Thới An City không chỉ là nơi an cư - vượng nghiệp, đây còn là kênh đầu tư cực kỳ hấp…

Dự án Cityland Park Hills Gò Vấp

Khu dân cư cao cấp Cityland Park Hills có quy mô 27ha bao gồm 973 nhà phố, biệt thự, villa và 3 block căn…

BÀI VIÊT MỚI

Các kênh rửa tiền hiện nay và những rủi ro ở Việt Nam

Bài viết phân tích về hiện trạng các kênh rửa tiền hiện đang được nhiều người vô tư sử dụng phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Và mức độ an toàn của các kênh này như thế nào?

05-07-2017

Mega City 'Ông Hoàng' mới nổi tại bất động sản Bình Dương

Chỉ vừa mới được Công ty Địa ốc Kim Oanh công bố vào đầu tháng 7/2017 nhưng dự án Mega City đã dễ dàng thuyết phục được những khách hàng đầu tư khó tính nhất trong làng Bất động sản hiện nay.Và sẵn sàng xuống tiền để đặt chỗ Ưu tiên mua trước sản phẩm tại dự án này. Mặc dù tới thời điểm này, dự án v

04-07-2017

Mẫu nhà phố, biệt thự tại dự án Mega City

Mẫu nhà phố và biệt thự tại dự án Mega City được Chủ đầu tư thiết kế hiện đại, đẳng cấp bậc nhất khu vực.

04-07-2017

Thị xã Bến Cát - Sự phát triển thần tích

Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, vốn đầu tư nước ngoài liên tục tăng mạnh, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, nhiều khu công nghiệp quy mô lớn hoạt động nhộn nhịp đang mở ra nhiều cơ hội mới cho thị xã Bến Cát bứt phá, đặc biệt là thị trường bất động sản.

04-07-2017

Hình ảnh thực tế dự án Mega City, Bến Cát, Bình Dương

Hình ảnh thực tế được phóng viên Sandatnen.net ghi nhận vào ngày 12/06/2017

14-06-2017

Nhà đất Bình Dương hưởng lợi từ hạ tầng

Chiến lược quy hoạch giao thông và mở rộng không gian đô thị giúp Bình Dương thu hút giới kinh doanh bất động sản.

14-06-2017

Bản quyền nội dung © 2015 thuộc về website www.sandatnen.net

Facebook: https://www.facebook.com/sandatnen.net

Địa chỉ: 355 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0916.45.9797

VUONGMLS