Hotline hỗ trợ

0916.45.9797

Phối cảnh đêm dự án Dầu Diây Center City 2

Phối cảnh đêm dự án Dầu Diây Center City 2

Nhận thiết kế 3D bất động sản chuyên nghiệp, phối cảnh 360 độ, phim 3D chất lượng cao, click để xem chi tiết

Giới thiệu dự án Singa City, quận 9, HCM, Kim Oanh Group

Giới thiệu dự án Singa City, quận 9, HCM, Kim Oanh Group

Khu đô thị Singa City quy mô lên đến 9,1 héc ta, với 2 block căn hộ và khoảng 400 nền nhà phố.

2design

t&t long hậu

Các kênh rửa tiền hiện nay và những rủi ro ở Việt Nam

Ngày đăng: 05/07/2017

 Bài viết phân tích về hiện trạng các kênh rửa tiền hiện đang được nhiều người vô tư sử dụng phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Và mức độ an toàn của các kênh này như thế nào?

1. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng

Trước đây, ngân hàng là kênh rất an toàn trong lĩnh vực rửa tiền nhưng kỷ nguyên của kênh này đã chấm dứt kể từ ngày 01/01/2013, khi Luật phòng chống rửa tiền (PCRT) chính thức có hiệu lực. Bởi theo quy định của Luật PCRT với những giao dịch tiền mặt lớn các ngân hàng  phải báo cáo lên Cục PCRT trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. Trong những trường hợp như vậy, các giao dịch đáng ngờ sẽ được điều tra, rà soát và xác minh xem đó có phải là rửa tiền hay không, việc này được thực hiện rất chặt chẽ, bài bản và các ngân hàng đều đã tích cực tham gia vào quá trình PCRT. Hiển nhiên, những người tham gia giao dịch sẽ hoàn toàn không hay biết mình đang bị theo dõi.

Ngân hàng không còn là miền đất lành cho các dịch vụ rửa tiền thời hiện đại

 
2. Rửa tiền qua thị trường chứng khoán
 
Thị trường chứng khoán bản thân nó đã tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, lượng lớn Nhà đầu tư thứ cấp đã phải trắng tay chỉ  sau một đêm, bởi đây là thị trường “cá lớn nuốt cá bé”. Nếu bạn thử tìm kiếm các từ khóa liên quan “làm giá chứng khoán” hoặc “khởi tố làm giá thị trường chứng khoán” …  bạn sẽ thấy rất nhiều những phi vụ làm giá ảo đã bị khám phá, chung quy thì các cá nhân, tổ chức này thực hiện những giao dịch chéo, chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản để thao túng giá cổ phiếu, làm đảo lộn thị trường để trục lợi.
 
 
Biếm họa làm giá cổ phiếu 
 
 
Đó là chưa nói đến, trong Luật PCRT cũng đã quy định rất rõ trách nhiệm báo cáo, cung cấp và lưu giữ thông tin trong trường hợp thực hiện các lệnh giao dịch có giá trị lớn của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại thị trường chứng khoán. Nên phần lớn các cá nhân liên quan nếu muốn “Lạy ông tui ở bụi này” thì đây vẫn là một kênh rửa tiền “hấp dẫn”.
 
Không phải ai cũng có thể thành công với thị trường chứng khoán.
 
3. Hợp thức hóa bằng việc sở hữu bất động sản (rửa tiền qua bất động sản)
 
Rất khó để nhận biết bởi kênh đầu tư bất động sản có thể thực hiện thông qua đầu tư trực tiếp, gián tiếp. Chưa kể sau một thời gian mua đi bán lại, tiền từ không có địa chỉ chuyển thành một đồng tiền có địa chỉ rõ ràng, được coi như thu nhập chính đáng.
 
Cần nói thêm, thị trường bất động sản có mức độ sinh lời rất cao, luôn cao hơn lãi suất gửi ngân hàng từ 2-3 lần trở lên và đặc biết hết sức an toàn bởi đồng tiền qua hàng năm luôn bị mất giá ( người ta hay gọi cho nó cái tên hiện đại là “lạm phát” ) còn bất động sản luôn biến động, mà ở đây là biến động  tăng và tăng rất nhanh qua các năm.
 
Cụ thể  bất động sản nghỉ dưỡng mức tăng mỗi năm từ 10-15%/ năm, bất động sản nhà phố, nhà phố thương mại (đất nền, nhà xây sẵn) thì có mức tăng ấn tượng hơn, thông thường tối thiểu 20-30%/ năm, cá biệt có nơi nhờ đón đầu hạ tầng giao thông cùng các tiện ích xã hội mà mức tăng có khi đột biến lên tới 50-60%/năm.
 
Sở hữu tài sản bất động sản gắn liền với đất luôn là lựa chọn an toàn cho các Nhà đầu tư
 
Có lẽ đến đây các Nhà Đầu Tư đã có cho mình sự lựa chọn đúng đắn để đầu tư trong thời điểm hiện tại. Các lĩnh vực khác thì Ban quản trị không dám đảm bảo với các bạn, nhưng nếu các bạn quan tâm đến việc Đầu tư và muốn đồng hành cùng Ban quản trị trong lĩnh vực Đầu tư Bất động sản thì xin đừng ngần ngại. Hãy liên hệ ngay để đồng hành cùng chúng tôi theo số hotline 0916.45.9797. Bởi chúng tôi đang có Quỹ đất sạch lên đến gần 500ha trải dài từ Bình Dương, Đồng  Nai và TPHCM.
 
Dự án - Lọc danh sách
Tìm kiếm

DỰ ÁN MỚI

Dự án Mega City 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai của Kim Oanh Group

Với định hướng trở thành "đô thị hạt nhân" của thành phố Nhơn Trạch, Mega City 2 hứa hẹn sẽ…

Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

Căn hộ Cityland Park Hills gồm có 5 block, mỗi block 12 tầng với tổng số 968 căn có diện tích đa dạng…

Dự án Singa City Trường Lưu Kim Oanh quận 9

Kim Oanh triển khai dự án Singa City tại Trường Lưu, quận 9 với quy mô lên đến 9,1 héc ta, thông tin…

Dự án Mega City-Kim Oanh group 2017

Dự án Mega City tọa lạc tại mặt tiền đường Hùng Vương, tiếp giáp Ngô Quyền, trung tâm thị xã…

Dự án Golden Center City 2

Golden Center City 2 không chỉ mang đến một không gian sống sang trọng với các dịch vụ tiện ích đẳng…

Dự án Thới An City Quận 12

Dự án Thới An City không chỉ là nơi an cư - vượng nghiệp, đây còn là kênh đầu tư cực kỳ hấp…

BÀI VIÊT MỚI

Cơ hội vàng đầu tư địa ốc tại Nhơn Trạch

Quỹ đất trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm, mức giá quá đắt đỏ nên nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực vùng ven tìm kiếm cơ hội mới. Trong đó, Nhơn Trạch là một điểm sáng nổi bật.

19-03-2018

Cú hích mới cho địa ốc Nhơn Trạch

Cùng với sự bứt phá về hạ tầng giao thông, thị trường bất động sản Nhơn Trạch được đánh giá đang bước vào chu kỳ phát triển mới với nhiều tiềm năng hấp dẫn.

19-03-2018

Đất nên vùng ven Sài Gòn trước cơ hội bứt phá

Hạ tầng giao thông phát triển mạnh, giá còn thấp so với TP.HCM là hai yếu tố giúp bất động sản vùng ven hấp dẫn. Dự báo bùng nổ tiếp trong năm 2018 mà một trong những điểm “nóng” chính là Nhơn Trạch (Đồng Nai).

19-03-2018

Vì sao đất giáp ranh Sài Gòn như thỏi nam châm hút vốn nhỏ

Tâm lý bám đất, hám rẻ, chống trượt giá đã kích dòng tiền trên dưới một tỷ đồng ồ ạt đổ vào nhà đất ven Sài Gòn.

19-03-2018

Xu hướng nào cho thị trường bất động sản năm 2018?

Năm 2018, dự báo thị trường bất động sản (BĐS) có thể vẫn giữ được sự phát triển ổn định; các phân khúc thị trường và sản phẩm có sự tái cơ cấu hợp lý hơn.

26-02-2018

Các kênh rửa tiền hiện nay và những rủi ro ở Việt Nam

Bài viết phân tích về hiện trạng các kênh rửa tiền hiện đang được nhiều người vô tư sử dụng phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Và mức độ an toàn của các kênh này như thế nào?

05-07-2017

Bản quyền nội dung © 2015 thuộc về website www.sandatnen.net

Facebook: https://www.facebook.com/sandatnen.net

Địa chỉ: 355 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0916.45.9797

Email: Ceobatdongsan@gmail.com

VUONGMLS